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(주)와이엔텍 [정정]주주총회소집결의
와이엔텍 · 2008-03-05 11:36 · KOSCOM
2008년 03월05일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 03월04일
3. 정정사유 : 안건추가
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 정정사항
- 정기주주총회 안건추가
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 정관 일부 변경의 건 | - | 조경건설업 |
| | | 조경관리 및 유지서비스업 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 전남 여수시 광무동 119-3번지 여수상공회의소 |
| | 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | -영업보고, 감사보고 |
| | |
| | <부의안건> |
| | 제1호의안 : 제18기(2007년1월1일~2007년12월31일 |
| | ) 재무제표 승인 |
| | 의 건 |
| | *1주당 예정배당금(최대주주및특수관계인) : 2 |
| | 5원 |
| | |
| | (기타주주) : |
| | 50원 |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | (이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건) |
| | 제3호의안 : 감사선임의 건 |
| | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 불참 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이성헌 | 1946년 07월 | 2 | 신규선임 | 한국바스프 부| - | 고려대학교 화| 대한민국 |
| | 27일 | | | 사장(전) | | 공과 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 옥종석 | 1941년 08월 | 2 | 신규선임 | 한익스프레스 | - | 서울대학교 법| 대한민국 |
| | 04일 | | | 감사(전) | | 대 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이한상 | 1939년 11월| 3 | 신규선임 | 비상근 | 프랜트 솔루| 한국포장협회| 서울대 | 대한민국 |
| | 21일 | | | | 션 회장(전)| 자문위원 | 경영대학원 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 1. 조경건설업 | -사업 다각화 |
| | 2. 조경관리 및 유지서비스업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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