TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)와이엔텍 회사합병결정
와이엔텍 · 2008-04-08 15:13 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 4 월 8 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 와이엔텍
(영문명) Y-ENTEC CO., LTD.
(홈페이지) http://www.y-entec.co.kr
본 점 소 재 지 : 전남 여수시 월내동 252
(전 화) 061-690-6900
대 표 이 사 : 이 성 현
담 당 임 원 : (직 책)상무이사
(성 명)박상규 (전 화)061-690-6934
작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)지용일 (전 화)061-690-6934
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제17호에 의한
회사합병 결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 합병방법 | (주)와이엔텍이 (주)호남레미콘을 흡수합병 |
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| 2. 합병목적 | 1) 장기적인 성장전략과 경영의 효율성 제고를 실현 |
| | 하여 지속적인 성장을 추진함으로써 주주 가치의 극 |
| | 대화를 달성하고자 함 |
| | 2) 당사 회사와의 합병으로 인한 수익성 및 효율성 |
| | 을 제고하여 경영의 시너지 효과를 극대화 하고자 |
| | 함 |
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| 3. 합병비율 | (주)와이엔텍 : (주)호남레미콘 = 1 : 34.2229 |
| | 평가인의 평가결과 (주)와이엔텍과 (주)호남레미콘 |
| | 의 주당평가액은 각각 4,402원(주당액면가액 500원) |
| | 과 150,633원(주당액면가액 10,000원)으로 산정됨 |
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| 4. 합병비율 산출근거 | (1)(주)와이엔텍 |
| | 코스닥상장법인인 주식회사 와이엔텍은 증권거래법 |
| | 제190조의 2, 동법 시행령 제84조의 7 및 동법 시행 |
| | 규칙 제36조의 12 규정에 의거 합병가액("기준주가" |
| | 에 의한 평가방법. 단, 기준주가가 자산가치에 미달 |
| | 하는 경우에는 자산가치를 합병가액으로 할 수 있음 |
| | )을 산정함. |
| | |
| | (2)(주)호남레미콘 |
| | 주권비상장법인인 주식회사 호남레미콘은 증권거래 |
| | 법 시행령 제82조의 7및 동법 시행규칙 제36조의 12 |
| | , 유가증권발행및공시등에관한규정 제82조 및 동 규 |
| | 정 시행세칙 제5조 내지 제9조에 의거하여 이정회계 |
| | 법인이 평가한 금액을 기준으로 합병가액("본질가치 |
| | 및 상대가치의 산술평균"에 의한 평가방법)을 산출 |
| | 함. |
| | |
| | (3)신주배정시 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서 |
| | 는 합병시 교부하는 (주)와이엔텍의 합병신주가 상 |
| | 장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 현금으로 지급 |
| | 함. |
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| 5. 합병신주의 종류와 | 보통주 | 855,572 |
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| 수 (주) | 우선주 | - |
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| 6. 합병 | 회사명 | 주식회사 호남레미콘 |
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| 상대회 | 주요사업 | 레미콘 |
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| 사 | 회사와의 관계 | 관계회사 |
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| | 최근 사업연도 재무내용 | 자산총계 | 5,216| 자본금 | 250 |
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| | (백만원) | 부채총계 | 2,971| 매출액 | 13,058 |
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| | | 자본총계 | 2,244| 당기순이익| 748 |
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| 7. 신설 | 회사명 | - |
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| 합병회 | 자본금 (원) | - |
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| 사 | 주요사업 | - |
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| | 재상장 여부 | - |
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| 8. 합병일 | 주주총회예정일자 | 2008년 05월 26일 |
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| 정 | 구주권제출| 시작일 | - |
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| | 기간 | 종료일 | - |
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| | 매매거래정| 시작일 | - |
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| | 지예정기간| 종료일 | - |
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| | 채권자이의| 시작일 | 2008년 05월 27일 |
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| | 제출기간 | 종료일 | 2008년 06월 27일 |
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| | 합병기일 | 2008년 06월 30일 |
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| | 합병등기예정일자 | 2008년 06월 30일 |
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| 9. 우회상장 해당 여부 | 아니오 |
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| 10. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 |
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| 11. 주식매수청구권 사항 | 1. 주식매수청구예정가액 : 4,430원 |
| | |
| | 2. 주식매수청구권자의 요건 |
| | ① 상법 제354조 및 동법 제522조의3에 의거 주주확 |
| | 정기준일(2008년 4월 25일 예정)현재 주주명부에 등 |
| | 재된 주주중, 주주총회 결의일(2008년 5월 26일 예 |
| | 정) 전일까지 서면으로 합병반대의사를 통지하고, |
| | 주주총회결의일로부터 20일이내(2008년 6월 16일 예 |
| | 정)에 서면으로 주식매수 청구서를 제출한 주주가 |
| | 주식매수청구권자가 됩니다. (단, 주권을 증권회사 |
| | 에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회 |
| | 사에 통지하여야 합니다. 이때 반대의사 표시는 주 |
| | 총일 3영업일(2008년 5월 22일 예정)전까지 하여야 |
| | 합니다.) |
| | ② 주식매수청구권은 주주확정기준일(2008년 4월 25 |
| | 일 예정)로부터 매수청구권 행사일까지 계속 보유한 |
| | 주주에 한하여 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재 |
| | 취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주 |
| | 식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니 |
| | 다. |
| | |
| | 3. 주식매수청구기간 |
| | -. 2008년 5월 27일 ~ 2008년 6월 16일 |
| | |
| | 4. 기타사항 |
| | ① 상법 제374조의2 및 증권거래법 제191조의 2항에 |
| | 의거, 당사는 주식매수의 청구기간이 종료하는 날( |
| | 2008년 3월 22일 예정)부터 1월이내에 그 주식을 |
| | 매수하여야 합니다. |
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| 12. 이사회결의일(결정일) | 2008년 04월 08일 |
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| - 사외이사 참석여 | 참석(명) | - |
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| 부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원)참석여부 | 불참 |
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13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 주의사항
- 합병대상회사의 재무내용은 2007년말 결산 재무제표 기준입니다.
- 주주총회 승인 등 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주의 의결권의
3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우
합병이 무산될 수 있습니다.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 합병절차 진행과정에서 변경될 수 있습
니다.
2) 보호예수에 관한 사항
① 피합병회사 (주)호남레미콘의 최대주주등이 배정받을 (주)와이엔텍의 합병신주는 코스닥상장
규정 제22조에 의거 합병기일로부터 1년간 증권예탁결제원에 보호예수됩니다. 다만, 합병기일로
부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1월마다 최초보유주식등의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매
각할 수 있습니다.
② 보호예수 수량
-. 합병기일 현재 기준으로 최대주주 등(박지영 외 1인)의 예상 보호예수주식수는
855,572주입니다.
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| ※ 관련 공시법규 | 증권거래법 |
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