주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 월내동 252 당사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호의안 : 제19기(2008년1월1일~2008년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용하 | 1948-05-21 | 2 | 재선임 | 대한상공회의소 부회장(전) | (주)와이엔텍 회장 | 고려대학교 독문과 | 대한민국 |
| 박지영 | 1973-04-11 | 2 | 신규선임 | (유)여수보건공사 대표이사(전) | (주)와이엔텍 미등기이사 | 전남대학교 철학과 | 대한민국 |