주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 월내동 252 당사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 <결의 사항> 제1호의안 : 제22기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 이성현 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3-2호의안 : 옥종석 사외이사 선임의 건(비상근이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성현 | 1946-07-27 | 2 | 재선임 | 한국바스프 부사장(전) | 와이엔텍 대표이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 옥종석 | 1941-08-04 | 2 | 재선임 | 한익스프레스 감사(전) | 와이엔텍 사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |