주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232 당사1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 영업보고, 감사보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제24기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김태영 선임의 건(사내이사 1명) 제2-2호 의안 : 사외이사 옥종석 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 이한상 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태영 | 1956-11-09 | 2 | 신규선임 | 해군사관학교 | (주)와이엔텍 골프장사업부 사장(현) | 고려대학교 대학원(법학) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 옥종석 | 1941-08-04 | 2 | 재선임 | 한익스프레스 감사(전) | (주)와이엔텍 사외이사(현) | 서울대학교(법대) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이한상 | 1939-11-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양화학(전) 프랜트 솔루션(주)회장(전) |
한국포장협회 자문위원(현) | 연세대학교(화학공학과) | 대한민국 |