주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232 당사1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 영업보고, 감사보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제27기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건(연임) 제3-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건(연임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용하 | 1948-05 | 2 | 재선임 | 고려대학교 독문과 (주)와이엔텍 이사(현) |
| 박지영 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 전남대학교 철학과 (주)와이엔텍 이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 비계구조물 해체 공사업 | 해당 전문건설 면허취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |