정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,174 | - 매출액 | 61,772 | |
| - 부채총계 | 73,244 | - 영업이익 | 13,733 | ||
| - 자본금 | 9,099 | - 당기순이익 | 9,394 | ||
| - 자본총계 | 113,929 | *주당순이익(원) | 516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,132 | - 매출액 | 76,070 | |
| - 부채총계 | 92,550 | - 영업이익 | 14,934 | ||
| - 자본금 | 9,099 | - 당기순이익 | 9,033 | ||
| - 자본총계 | 116,581 | *주당순이익(원) | 496 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호의안:박용하 사내이사 선임(재선임)의 건 →원안대로 승인 3-2호의안:박지영 사내이사 선임(재선임)의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 홍영기 상근감사 선임(신규선임)의 건 →원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안: 「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용하 | 1948-05 | 2 | 재선임 | 고려대학교 여수상공회의소 회장(현) (주)와이엔텍 각자대표이사(현) |
| 박지영 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 전남대학교 (유)여수보건공사 대표이사(전) (주)와이엔텍 사내이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대학교 광주전남경찰청장(전) 서울경찰청장(전) 경찰공제회 이사장(전) |