주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 114-1 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 건1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 :이득춘 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 :김재근 사내이사 선임의 건 제3-3호의안 :이용균 사내이사 선임의 건 제3-4호의안 :이현서 사내이사 선임의 건 제3-5호의안 :김인석 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 제7호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제8호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이득춘 | 1963-05-24 | 3년 | 재선임 | (주)이글루시큐리티 대표이사 지식정보보안산업협회장 |
(주)이글루시큐리티 대표이사 | 인하대학교 전자계산학 |
대한민국 |
| 김재근 | 1956-11-20 | 3년 | 신규선임 | 이니텍(주)대표이사 | (주)이글루시큐리티 부사장 | 연세대학교 수학과 |
대한민국 |
| 이용균 | 1964-02-17 | 3년 | 재선임 | LG SOFT | (주)이글루시큐리티 전무이사 | 고려대학교(원) 정보보호학 | 대한민국 |
| 이현서 | 1971-09-03 | 3년 | 재선임 | LG 반도체 | (주)이글루시큐리티 CFO | 고려대학교 경영학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인석 | 1955-12-12 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 IT서비스실 부국장검사역 | 고려대학교(원)교수 | 고려대학교(원) 정보경영공학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병태 | 1952-05-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)정보보호기술 대표이사 | (주)페이원 이사 | 서울대학교 무역학 | 대한민국 |