정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 46,008 | -매출액 | 31,007 | |
| -부채총계 | 6,392 | -영업이익 | 5,091 | |
| -자본금 | 3,750 | -당기순이익 | 4,808 | |
| -자본총계 | 39,616 | *주당순이익(원) | 724원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 450,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.81% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 :제12기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안 :정관 일부 개정의 건 ->원안대로 승인 제3호의안 :이사 선임의 건 (사내이사4명,사외이사1명) ->원안대로 승인 제4호의안 :감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호의안 :주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 제6호의안 :임원퇴직금규정 일부 개정의 건 ->원안대로 승인 제7호의안 :이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제8호의안 :감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의 (2011.03.02) -주주총회소집공고 (2011.03.15) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이득춘 | 1963-05-24 | 3년 | 재선임 | 지식정보보안산업협회장 | (주)이글루시큐리티 대표이사 | 인하대학교 전자계산학 |
대한민국 |
| 김재근 | 1956-11-20 | 3년 | 신규선임 | 이니텍(주)대표이사 | (주)이글루시큐리티 부사장 | 연세대학교 수학과 |
대한민국 |
| 이용균 | 1964-02-17 | 3년 | 재선임 | LG SOFT | (주)이글루시큐리티 전무이사 | 고려대학교(원)정보보호학 | 대한민국 |
| 이현서 | 1971-09-03 | 3년 | 재선임 | LG 반도체 | (주)이글루시큐리티 CFO | 고려대학교 경영학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인석 | 1955-12-12 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 IT서비스실 부국장검사역 | 고려대학교(원)교수 | 고려대학교(원) 정보경영공학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병태 | 1952-05-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)정보보호기술 대표이사 | (주)페이원 이사 | 서울대학교 무역학 | 대한민국 |