주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 한국교원단체총연합회관 2층 단재홀 (서울시 서초구 태봉로 114-1) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제15기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4명) 3 - 1 사내이사 이득춘 선임의 건 3 - 2 사내이사 이용균 선임의 건 3 - 3 사내이사 이현서 선임의 건 3 - 4 사외이사 박재권 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4 - 1 감사 민병태 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이득춘 | 1963-05-24 | 3 | 재선임 | 지식보안산업협회장 | (주)이글루시큐리티 대표이사 | 인하대학교 전자계산학 | 대한민국 |
| 이용균 | 1964-02-17 | 3 | 재선임 | LG SOFT | (주)이글루시큐리티부사장 | 고려대학교(원) 정보보호학 | 대한민국 |
| 이현서 | 1971-09-03 | 3 | 재선임 | LG 반도체 | (주)이글루시큐리티 CFO | 고려대학교 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재권 | 1964-12-23 | 3 | 신규선임 | 경제투데이 대표이사 | (주) CEO스코어 대표이사 | 서울대학교(원) 외교학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병태 | 1952-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)정보보호기술 대표이사 | (주)이글루시큐리티 감사 | 서울대학교 무역학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래 및 전자상거래 결제대행업 - 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 - 광고물 제작 및 광고대행 - CCTV, 주변기기 제조 및 판매 - 정보통신공사업 |
- 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| (1,2생략) 3. 통신장비 및 부품 수출입업 4. 보안 컨설팅 사업 5. 보안 교육사업 6. 인터넷 관련 하드웨어, 소프트웨어 임대사업 7. 위 각 항의 수출입업 8. 임대업 9. 위 각 항의 관련된 부대사업 일체 |
(현행과 같음) 3. 네트워크 및 시스템 통합 사업 4. 정보보안 컨설팅 및 교육 사업 5. 전자상거래 및 전자상거래 결제대행업 6. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 7. 광고물 제작 및 광고대행 8. CCTV, 주변기기 제조 및 판매 9. 정보통신공사업 10. 부동산 임대업 11. 각항의 수출입업 12. 위 각 항의 관련된 부대사업 일체 |
- 신규사업 진출 및 사업내용의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |