정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,732 | - 매출액 | 53,960 | |
| - 부채총계 | 22,349 | - 영업이익 | -732 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 197 | ||
| - 자본총계 | 42,383 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 357,433,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4명) 3 - 1 사내이사 이득춘 선임의 건 --> 원안대로 승인 3 - 2 사내이사 이용균 선임의 건 --> 원안대로 승인 3 - 3 사내이사 이현서 선임의 건 --> 원안대로 승인 3 - 4 사외이사 박재권 선임의 건 --> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4 - 1 감사 민병태 선임의 건 --> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이득춘 | 1963-05-24 | 3 | 재선임 | 지식정보보안산협회장 | (주)이글루시큐리티 대표이사 | 인하대학교 전자계산학 |
대한민국 |
| 이용균 | 1964-02-17 | 3 | 재선임 | LG SOFT | (주) 이글루시큐리티 부사장 | 고려대학교(원) 정보보호학 | 대한미국 |
| 이현서 | 1971-09-03 | 3 | 재선임 | LG 반도체 | (주) 이글루시큐리티 CFO | 고려대학교경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재권 | 1964-12-23 | 3 | 신규선임 | 경제투데이 대표이사 | (주) CEO스코어 대표이사 | 서울대학교(원) 외교학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민병태 | 1952-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)정보보호기술 대표이사 | (주)이글루시큐리티 감사 | 서울대학교 무역학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래 및 전자상거래 결제대행업 - 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 - 광고물 제작 및 광고대행 - CCTV, 주변기기 제조 및 판매 - 정보통신공사업 |
- 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| (1,2생략) 3. 통신장비 및 부품 수출입업 4. 보안 컨설팅 사업 5. 보안 교육사업 6. 인터넷 관련 하드웨어, 소프트웨어 임대사업 7. 위 각 항의 수출입업 8. 임대업 9. 위 각 항의 관련된 부대사업 일체 |
(현행과 같음) 3. 네트워크 및 시스템 통합 사업 4. 정보보안 컨설팅 및 교육 사업 5. 전자상거래 및 전자상거래 결제대행업 6. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 7. 광고물 제작 및 광고대행 8. CCTV, 주변기기 제조 및 판매 9. 정보통신공사업 10. 부동산 임대업 11. 각항의 수출입업 12. 위 각 항의 관련된 부대사업 일체 |
- 신규사업 진출 및 사업내용의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |