주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 한국교원단체총연합회관 2층 단재홀 (서울시 서초구 태봉로 114-1) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3 - 1 사내이사 조창섭 선임의 건 3 - 2 사내이사 이민섭 선임의 건 3 - 2 사외이사 김재근 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창섭 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 現) 이글루시큐리티 사업총괄 |
| 이민섭 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 現) 이글루시큐리티 ICT사업부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재근 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 前) 이니텍(주) 대표이사 | 現) ㈜ 유니온커뮤니티 (사외이사) |