정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,424 | - 매출액 | 896,692 | |
| - 부채총계 | 305,701 | - 영업이익 | 28,988 | ||
| - 자본금 | 14,019 | - 당기순이익 | 15,260 | ||
| - 자본총계 | 121,722 | *주당순이익(원) | 565 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 804,374 | - 매출액 | 1,208,710 | |
| - 부채총계 | 542,311 | - 영업이익 | 82,888 | ||
| - 자본금 | 14,019 | - 당기순이익 | 56,307 | ||
| - 자본총계 | 262,063 | *주당순이익(원) | 2,073 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) => 원안대로 승인 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 장준호 선임의건 제4-2호 의안: 사내이사 오종규 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준호 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스(주) 사장 현) (주)디에이에프에스 대표이사 현) 도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사 |
| 오종규 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스(주) 재무담당임원 현) (주)지카 대표이사 현) 도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사 전) 딜로이트 안진 회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주차장 운영업 | 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |