주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 아젤리아 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 권혁민 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김지호 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오수 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스㈜ 대표이사 현) 도이치파이낸셜㈜ 대표이사 |
| 권혁민 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | 현) 도이치모터스㈜ 전략기획본부 총괄 현) 도이치파이낸셜㈜ 기타비상무이사 현) 브리티시오토㈜ 사내이사 현) ㈜지카 기타비상무이사 현) ㈜도이치아우토 사내이사 전) 삼성물산㈜ |
| 김지호 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 현) 도이치모터스㈜ BMW사업본부 총괄 현) ㈜지카 기타비상무이사 |
| 남태우 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 현) 한국투자파트너스 PE본부 수석팀장 전) 히스토리투자자문 PE본부 이사 전) 액시스인베스트먼트 투자본부 이사 전) 오페즈인베스트먼트 투자본부 이사 전) 대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부 |