주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 아젤리아 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재 무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이성근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이임표 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 이성근 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회위원 이임표 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 조성훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성근 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)성신여자대학교 교수 전)성신여자대학교 대외협력 부총장 |
| 이임표 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 세안 대표변호사 전)법무법인 만아 변호사 전)창원지방검찰청 검사 전)서울중앙지방검찰청 검사 |
| 조성훈 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)도이치모터스(주) 사외이사 현)삼덕회계법인 상무이사 전)안진회계법인 감사본부 |