주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 천호대로 78길 15-78 (용답동 223-5) 서울메트로 인재개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건: 제 1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1: 사외이사 신재돈 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건: 3-1: 감사위원회위원 신재돈 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재돈 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 현)신승회계법인 회계사 전)한국무역보험공사 구조조정 심사위원 |
신승회계법인 상무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재돈 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)신승회계법인 회계사 전)한국무역보험공사 구조조정 심사위원 |