주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 천호대로 78길 15-78 (용답동 223-5) 서울메트로 인재개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건: 제 1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1: 사내이사 장준호 선임의 건 2-2: 사내이사 오종규 선임의 건 2-3: 사외이사 채성용 선임의 건 2-4: 사외이사 윤수만 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건: 3-1: 감사위원회위원 채성용 선임의 건 3-2: 감사위원회위원 윤수만 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준호 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 현) DAFS 대표이사 현) BPS 사업부 본부장 |
| 오종규 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 전)딜로이트 안진 회계법인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채성용 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 현)법무법인(유) 세한 변호사 전)법무법인(유)원 변호사 |
(주)코스톤 아시아 (감사) |
| 윤수만 | 1949-08 | 2 | 신규선임 | 현) 장백건설㈜ 대표이사 | 장백건설(주) 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채성용 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 (유) 세한 변호사 전)법무법인(유) 원 변호사 |
| 윤수만 | 1949-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 장백건설㈜ 대표이사 |