정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,182 | - 매출액 | 655,140 | |
| - 부채총계 | 239,138 | - 영업이익 | 1,846 | ||
| - 자본금 | 13,132 | - 당기순이익 | 621 | ||
| - 자본총계 | 63,044 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 433,291 | - 매출액 | 673,399 | |
| - 부채총계 | 336,513 | - 영업이익 | -1,592 | ||
| - 자본금 | 13,132 | - 당기순이익 | -2,593 | ||
| - 자본총계 | 96,778 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 및 감사위원회위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제17기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 2-1: 사내이사 장준호 선임의 건 => 원안대로 승인 2-2: 사내이사 오종규 선임의 건 => 원안대로 승인 2-3: 사외이사 채성용 선임의 건 => 원안대로 승인 2-4: 사외이사 윤수만 선임의 건 => 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1: 감사위원회위원 채성용 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2: 감사위원회위원 윤수만 선임의 건 => 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-06 감사보고서 제출 2017-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준호 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 현) DAFS 대표이사 현) 도이치모터스 BPS사업부본부장 |
| 오종규 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 도이치모터스 경영지원본부 상무이사 전) 딜로이트 안진 회계법인 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채성용 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 현) 법무법인 (유) 세한 변호사 전) 법무법인 (유) 원 변호사 |
코스톤아시아(주) 감사 |
| 윤수만 | 1949-08 | 2 | 신규선임 | 현) 장백건설㈜ 대표이사 | 장백건설㈜ 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채성용 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 (유) 세한 변호사 전) 법무법인 (유) 원 변호사 |
| 윤수만 | 1949-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 장백건설㈜ 대표이사 |