주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 천호대로 78길 15-78 (용답동 223-5) 서울메트로 인재개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 성준석 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사외이사 신재돈 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 신재돈 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오수 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스(주) 대표이사 전) 두창섬유 대표이사 전) 쌍마인더스트리(주) 대표이사 |
| 성준석 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스 BMW사업본부장 전) 서울모터스(주) 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재돈 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 현) 신승회계법인 전무이사 전) 한국무역보험공사 구조조정 심사위원 |
신승회계법인 (전무이사) |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 현) 동국대학교 법과대 학장/법무대학원장 전) 국무총리실 중앙점검단장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재돈 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 신승회계법인 전무이사 전) 한국무역보험공사 구조조정 심사위원 |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동국대학교 법과대학장 /법무대학원장 전) 국무총리실 중앙점검단장 |