정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 355,211 | - 매출액 | 933,120 | |
| - 부채총계 | 278,589 | - 영업이익 | 12,409 | ||
| - 자본금 | 13,132 | - 당기순이익 | 5,420 | ||
| - 자본총계 | 76,622 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 557,807 | - 매출액 | 950,184 | |
| - 부채총계 | 391,766 | - 영업이익 | 11,713 | ||
| - 자본금 | 13,132 | - 당기순이익 | 4,253 | ||
| - 자본총계 | 166,042 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 및 감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 성준석 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 신재돈 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 신재돈 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-23 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오수 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스(주) 대표이사 전) 두창섬유 대표이사 전) 쌍마인더스트리(주) 대표이사 |
| 성준석 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 현) 도이치모터스 BMW사업본부장 전) 서울모터스(주) 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재돈 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 현) 신승회계법인 전무이사 전) 한국무역보험공사 구조조정 심사위원 |
- |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 현) 동국대학교 법과대학장/ 법무대학원장 전) 국무총리실 중앙점검단장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재돈 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 신승회계법인 전무이사 전) 한국무역보험공사 구조조정 심사위원 |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동국대학교 법과대학장/ 법무대학원장 전) 국무총리실 중앙점검단장 |