주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 천호대로 78길 15-48 (용답동 223-5) 서울메트로 인재개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 조성훈 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤수만 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조성훈 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤수만 선임의 건 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 현) 삼덕회계법인 상무이사 전) 안진회계법인 감사본부 |
삼덕회계법인 (상무이사) |
| 윤수만 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 현) 장백건설㈜ 대표이사 전) J.B Investment Development UK 법인장 |
장백건설 (대표이사) |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 현) 동국대학교 법과대학장/ 법무대학원장 전) 국무총리실 중앙점검단장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 삼덕회계법인 상무이사 전) 안진회계법인 감사본부 |
| 윤수만 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 장백건설㈜ 대표이사 전) J.B Investment Development UK 법인장 |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 동국대학교 법과대학장/ 법무대학원장 전) 국무총리실 중앙점검단장 |