정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,897 | - 매출액 | 903,848 | |
| - 부채총계 | 221,346 | - 영업이익 | 19,553 | ||
| - 자본금 | 13,132 | - 당기순이익 | 11,062 | ||
| - 자본총계 | 88,551 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 595,741 | - 매출액 | 1,058,333 | |
| - 부채총계 | 394,847 | - 영업이익 | 50,608 | ||
| - 자본금 | 13,132 | - 당기순이익 | 34,670 | ||
| - 자본총계 | 200,894 | *주당순이익(원) | 1,328 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 및 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 조성훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 윤수만 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조성훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤수만 선임의 건 => 원안대로 승인 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 현)삼덕회계법인 상무이사 전)안진회계법인 감사본부 |
삼덕회계법인 상무이사 |
| 윤수만 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 현)장백건설 대표이사 전)J.B Investment development UK 법인장 |
장백건설 대표이사 |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 현)동국대학교 법과대학장/법무대학원장 전)국무총리실 중앙점검단장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)삼덕회계법인 상무이사 전)안진회계법인 감사본부 |
| 윤수만 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)장백건설 대표이사 전)J.B Investment development UK 법인장 |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)동국대학교 법과대학장/법무대학원장 전)국무총리실 중앙점검단장 |