정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 3월 5일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 |
2021-03-03 | 2021-03-25 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오후 2시 0분 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로58길10(상암동, 더팬빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건 - 부의안건 제1호 의안: 제23기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(유재만) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제6-1호: 유재만 감사위원(사외이사) 제6-2호: 남기두 감사위원(사외이사) 제6-3호: 김희열 감사위원(이사) 2호 의안 : 전자투표 도입의 건 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 25일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의안 및 일정은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-19 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 現)법무법인(유한)광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사 |
삼성SDS(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인(유한)광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사 |
| 남기두 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)팬엔터테인먼트 사외이사 前)국세청조사국장 前)국세청 감사관 |
| 김희열 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)팬엔터테인먼트 이사 |