정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,025 | - 매출액 | 24,352 | |
| - 부채총계 | 35,032 | - 영업이익 | 2,650 | ||
| - 자본금 | 13,624 | - 당기순이익 | 1,822 | ||
| - 자본총계 | 67,993 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,115 | - 매출액 | 24,729 | |
| - 부채총계 | 35,135 | - 영업이익 | 2,456 | ||
| - 자본금 | 13,624 | - 당기순이익 | 1,798 | ||
| - 자본총계 | 67,981 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 선임(유재만 신규선임) 감사위원3명 선임(유재만 신규선임) (남기두 신규선임) (김희열 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 사외이사(유재만) 선임의건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도승의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 주식매수석택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호의안 : 감사위원(3명)선임의 건 제6-1호 의안:감사위원 유재만(신규선임) 제6-2호 의안:감사위원 남기두(신규선임) 제6-3호 의안:감사위원 김희열(신규선임) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 2021-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 광장(Lee & Ko) 前) 법무법인산지 대표변호사 前) 법무법인조은 대표변호사 前) 서울지방검찰청 부장검사 現)변호사, 세무사 |
삼성SDS(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사 現)변호사, 세무사 |
| 남기두 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)팬엔터테인먼트 사외이사 前)국세청 서기관 現)세무사 |
| 김희열 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)팬엔터테인먼트 이사 |