주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구월드컵북로58길10 (상암도,팬빌딩) 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ○영업보고 ○감사보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결사항 ○ 제1호 의안: 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (왕기현) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (왕기현) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 전자투표에 관한 사항 당사는 제22기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려운 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전일까지 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 24시 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 2022 ~ 현재 세무법인 텍스키 회장 2015 ~ 2020 롯데렌탈 사외이사 2013 ~ 2018 오비맥주감사 2013 ~ 2021 세무법인다솔 회장 2009 ~ 2010 중부지방국세청장 2009 ~ 2009 국세청전산정보관리관 2007 ~ 2007 서울청 중부지방국세청 조사국장, 2000 ~ 2006 청와대 총무비서관 파견근무 |
세무법인 텍스키(회장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ 현재 세무법인 텍스키 회장 2015 ~ 2020 롯데렌탈 사외이사 2013 ~ 2018 오비맥주감사 2013 ~ 2021 세무법인다솔 회장 2009 ~ 2010 중부지방국세청장 2009 ~ 2009 국세청전산정보관리관 2007 ~ 2007 서울청 중부지방국세청 조사국장 2000 ~ 2006 청와대 총무비서관 파견근무 |