정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,363 | - 매출액 | 30,405 | |
| - 부채총계 | 38,707 | - 영업이익 | 1,494 | ||
| - 자본금 | 13,624 | - 당기순이익 | 4,001 | ||
| - 자본총계 | 72,656 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(감사위원1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 사외이사 선임(1명)의 건 (비상무이사 후보자 : 왕기현) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원 선임(1명)의 건 (비상무감사위원 후보자 : 왕기현) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | (現)세무법인텍스키 회장 (前)롯데렌탈 사외이사 (前)오비맥주감사 (前)세무법인다솔 회장 (前)중부지방국세청장 |
(現)세무법인텍스키 회장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)세무법인 텍스키 회장 (前)롯데렌탈 사외이사 (前)오비맥주감사 (前)세무법인다솔 회장 (前)중부지방국세청장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |