주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 33 증권선물거래소 별관 7층 코스닥상장법인협의회 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■제11기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 현금배당(주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (법률 개정 반영 등) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영수 | 1945-02-18 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)팬엔터테인먼트 감사 | (주)팬엔터테인먼트 감사 | 서울대 대학원 | 대한 민국 |