주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포4동 95-3 (주)팬엔터테인먼트 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제12기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 등) 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:박영석 이사후보자(사내이사) - 제3-2호 의안:박종술 이사후보자(사내이사) - 제3-3호 의안:김종식 이사후보자(사내이사) - 제3-4호 의안:조의진 이사후보자(사외이사) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영석 | 1957-02-07 | 3년 | 재선임 | (주)팬엔터테인먼트 대표이사 | (주)팬엔터테인먼트 회장 | 중앙대 예술대학원 |
대한 민국 |
| 박종술 | 1955-01-26 | 3년 | 재선임 | 북부합동법률 사무소 변호사 |
(주)팬엔터테인먼트 사장 | 서울대 법학과 |
대한 민국 |
| 김종식 | 1957-08-21 | 3년 | 재선임 | KBS드라마제작국 2국장('04~'06.11) (주)팬엔터테인먼트 사장('06.12~현재) |
(주)팬엔터테인먼트 사장 | 중앙대 예술대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조의진 | 1951-08-01 | 3년 | 재선임 | 경원대학교 신문방송학과 교수 |
경원대학교 신문방송학과 교수 | 한양대 언론정보 대학원 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 해상여객운송사업 - 육상여객운송사업 - 관광운항사업 - 선박운송업 - 관광사업 - 전자상거래업 - 통신판매업 - 교육서비스업 - 온라인교육정보제공업 - 2D, 3D 영상물 제작 및 판매업 - 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 - 디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업 - 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 - 저작권임대 및 위탁관리업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |