주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암동 1592 더팬빌딩 11층 (주)팬 엔터테인먼트 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제15기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) - 3-1호의안 사내이사 선임의 건(박영석) - 3-2호의안 사내이사 선임의 건(박종술) - 3-3호의안 사내이사 선임의 건(김희열) - 3-4호의안 사외이사 선임의 건(조의진) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영석 | 1957-02-07 | 3년 | 재선임 | (주)팬엔터테인먼트 대표이사 | (주)팬엔터테인먼트 대표이사 | 중앙대 예술대학원 |
대한민국 |
| 박종술 | 1955-01-26 | 3년 | 재선임 | 북부합동법률사무소 변호사 | (주)팬엔터테인먼트 사장 | 서울대 법학과 |
대한민국 |
| 김희열 | 1964-11-25 | 3년 | 신규선임 | (주)팬엔터테인먼트 드라마사업부 본부장 | (주)팬엔터테인먼트 부사장 | 서울예술대 연극과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조의진 | 1951-08-01 | 3년 | 재선임 | 경원대학교 신문방송학과 교수 | (주)팬엔터테인먼트 사외이사 | 한양대 언론정보대학원 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37) 주차장업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |