주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로58길10 더팬빌딩 11층 (주)팬 엔터테인먼트 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제18기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 2-1 의안 사내이사 선임의 건(박영석) - 2-2 의안 사내이사 선임의 건(박종술) - 2-3 의안 사내이사 선임의 건(김희열) - 2-4 의안 사외이사 선임의 건(조의진) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | (주)팬엔터테인먼트 대표이사 |
| 박종술 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | (주)팬엔터테인먼트 사장 북부합동법률사무소 변호사 |
| 김희열 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (주)팬엔터테인먼트 부사장 (주)팬엔터테인먼트 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조의진 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | (주)팬엔터테인먼트 사외이사 경원대학교 신문방송학과 교수 |
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