주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 팬빌딩 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제21기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 재선임 이사 : 박영석, 김희열 2-2 신규선임 이사: 박상현 2-3 신규선임 사외이사: 남기두 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | - |
| 김희열 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - |
| 박상현 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 화인랜드 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기두 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | (전)국세청 조사국장 (전)국세청 감사관 |
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