정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 713,344 | - 매출액 | 261,024 | |
| - 부채총계 | 434,378 | - 영업이익 | 2,005 | ||
| - 자본금 | 19,082 | - 당기순이익 | 6,172 | ||
| - 자본총계 | 278,966 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 745,731 | - 매출액 | 301,518 | |
| - 부채총계 | 486,802 | - 영업이익 | 7,647 | ||
| - 자본금 | 19,082 | - 당기순이익 | 11,913 | ||
| - 자본총계 | 258,929 | *주당순이익(원) | 306 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 : 제29기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ■제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 한광덕 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 노세훈 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 김원경 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 권봉현 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ■제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ■제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광덕 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 한국철도대학(차량기계전공) - 순천대학교 산업대학원(산업기계공학전공) - 한국철도공사 역세권개발사업단장 (용산, 서울북부, 성북, 수색) - 한국철도공사 전남·전북지역본부장, 철도기술연구원장 - (주)롯데역사, (주)수원애경 AK프라자 상임고문 |
| 노세훈 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - (주)다원시스 경영지원그룹 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원경 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - KAIST 기계공학과 석사 - 대우중공업 중앙연구소 - 로봇제어시스템학회 - 現 ㈜라온테크 대표이사 |
(주)라온테크 |
| 권봉현 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 전기공학과 학사/석사 - 아주대학교 전자공학과 박사 - LS ELECTRIC 자동화 CIC COO 부사장 - LS ELECTRIC 전사 CTO - LS Mecapion 대표이사 - LS ELECTRIC 자동화분야 40년 근무 |
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