정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제30기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 보고 - 상기 1. 재무제표는 이번 주주총회에서 승인되지 아니함에 따라 기재하지 않았으며, 당사는 신속히 임시주주총회를 개최하여 제30기 재무제표에 대한 주주총회의 승인을 얻을 예정입니다. - 제30기 정기 주주총회에서는 소액주주권 의안 상정을 통해 제3-1호, 제3-2호 및 제4-3호, 제4-4호 의안이 상정되었습니다. - 소액주주권 행사자들은 당사와는 별도로 2026년 3월 17일 의결권 권유 참고서류 공시를 진행하였으며, 이를 통해 전자투표 및 서면으로 의결권을 모집하였습니다. 당사는 해당 의결권 모집 수량을 포함하여 안건 심의를 진행하여 제4-3호 및 제4-4호 의안이 가결되었습니다. - 제30기 정기 주주총회 부의안건의 결의 결과는 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 2026-03-17 참고서류 2026-03-18 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기 재무제표 승인의 건 | 부결 | 17 | 43 | 57 | 보통결의 정족수 및 행사의결권 과반수 미달 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 부결 | 17 | 42 | 58 | 특별결의 정족수 미달 |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 김준모 선임의 건 | 부결 | 23 | 58 | 42 | 보통결의 정족수 미달 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 장명진 선임의 건 | 부결 | 23 | 58 | 42 | 보통결의 정족수 미달 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 김동욱 선임 의 건 | 부결 | 7 | 21 | 79 | 보통결의 정족수 및 행사의결권 과반수 미달 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사 윤웅중 선임의 건 | 부결 | 4 | 14 | 86 | 보통결의 정족수 및 행사의결권 과반수 미달 |
| 4-3 | 보통결의 | 감사 박정호 선임의 건 | 가결 | 26 | 79 | 21 | 신규 선임 |
| 4-4 | 보통결의 | 감사 조근희 선임의 건 | 가결 | 26 | 79 | 21 | 신규 선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 승인의 건 | 부결 | 4 | 12 | 88 | 보통결의 정족수 및 행사의결권 과반수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 승인의 건 | 가결 | 40 | 99 | 1 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정호 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현)법무법인 무지개 변호사 - (현) 경기도행정심판위원회 위원 - 법무법인 정론 변호사 - 대한민국 국회 근무 |
| 조근희 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (현) 퓨쳐씽킹센터 대표 - (현) 사단법인 미래학회 총무이사 - 국회 사무처 공무원 (국회사무총장실) - 국회 사무처 공무원 (국회의원실) |