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(주)삼성출판사 주주총회소집 결의(2007.02.22)(13:33)
삼성출판사 · 2007-02-22 06:32 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1516-2 당사 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○ 제5기 정기주주총회 목적사항 |
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| | 가. 보고사항 |
| | (1) 감사의 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
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| | 나. 부의안건 |
| | (1) 제5기(2006년 1월 1일 - 2006년 12월 31일 |
| | ) |
| | 대차대조표,손익계산서 및 |
| | 이익잉여금계산서(안)승인의 건 |
| | (예정주당배당금: 1,000원, 액면가의 20% |
| | ) |
| | (2) 정관변경의 건 |
| | 사업목적 추가(교육서비스업,학원운영서 |
| | 비스업) |
| | (3) 이사선임의 건 |
| | (4) 이사보수한도 승인의 건 |
| | (5) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이 성 원 | 1965년 02월 11| 3| 재선임 | (주)누리누리 | (주)삼성출 | 서울대 국사학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 근무 | 판사 영업 | 과 | |
| | | | | | 본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박 종 공 | 1956년 06월 02| 3| 재선임 | (주)아니코,검 | (주)숨 대 | 단국대 무역학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 바 | 표이사, 베 | 과 | |
| | | | | 우, 태승어패럴| 스트토아 | | |
| | | | | 대 | 사장 | | |
| | | | | 표이사 역임 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업,학원운영서비스업 | 신규사업 추진 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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