주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실(T:02-3470-6867) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제18기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사선임의 건 - 2-1) 사내이사 김진용 선임의 건 - 2-2) 사외이사 김유석 선임의 건 3) 감사선임의 건 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진용 | 1956-02 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 역임 현,(주)삼성출판사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유석 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 전, 안진회계법인 감사부문 파트너 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경균 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청, 삼정회계법인 근무 현, 세무법인 안길 대표세무사 |