(주)삼성출판사 정기주주총회 결과(2007.03.23)(11:03) · 삼성출판사 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제5기 |
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| - 자산총계(백만원) | 69,524| - 매출액( | 50,620 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 23,194| - 영업이익| 2,917 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 5,000| - 당기순이| 3,907 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 46,330| * 주당순이| 3,907 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,000,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제5기 대차대조표,손 |
| | 익계산서,이익 |
| | 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | ---> 원안대로 통과 |
| | |
| | 제2호의안 : 정관변경의 건 |
| | (사업목적추가:교육서비스업,학원 |
| | 운영서비스업) |
| | --->원안대로 통과 |
| | |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | ---> 원안대로 통과 |
| | |
| | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ---> 원안대로 통과 |
| | |
| | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ---> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2007년2월22일 주주총 |
| | 회소집결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이 성 원 | 1965년 02월 11| 3년| 재선임 | (주)누리기획 | (주)삼성출 | 서울대 국사학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 근무 | 판사 영업 | 과 졸업 | |
| | | | | | 본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박 종 공 | 1956년 06월 02| 3년| 재선임 | (주)아니코,검 | (주)숨,베 | 단국대 무역학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 바우 | 스트토아 | 과 | |
| | | | | 대표 역임 | 대표 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업,학원운영서비스업 | 신규사업 추진 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.