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(주)삼성출판사 주주총회소집 결의(2008.02.20)(13:50)
삼성출판사 · 2008-02-20 13:50 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1516-2 당사 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 |
| | 1. 감사의 감사보고 |
| | 2. 영업보고 |
| | 3. 외부감사인 선임 보고 |
| | |
| | ○ 부의안건 |
| | 제1호의안 : 제6기 대차대조표,손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건(상근1명,비상근1명,사외 |
| | 이사1명) |
| | 제3호의안 : 감사선임의 건 |
| | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 진 용 | 1956년 02월 15| 3| 재선임 | (주)아트박스 | (주)삼성출 | 서울대 공대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 판사 대표 | | |
| | | | | 이사 역임 | 이사 | | |
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| 김 창 수 | 1961년 04월 18| 3| 재선임 | (주)F&F유통 대| (주)F&F 대 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | 표이사 | 과 | |
| | | | | 이사 역임 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 성 휘 | 1965년 01월 26| 3| 재선임 | 영화,안건 회계| 한울회계법 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 법 | 인 대표공 | 과 | |
| | | | | 인 근무 | 인회계사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황 운 연 | 1957년 04월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 영화,안건회 | 황운연회 | 경북대 경 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 계법인 근무 | 계사무소 | 영학과 | |
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