(주)삼성출판사 정기주주총회 결과(2008.03.21)(13:31)

삼성출판사 · 2008-03-21 13:31 · KOSCOM

정기주주총회 결과


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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제 6 기 |
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| - 자산총계(백만원) | 73,630| - 매출액( | 48,710 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 26,374| - 영업이익| 1,354 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 5,000| - 당기순이| 2,292 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 47,256| * 주당순이| 2,292 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 800 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 800,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.2 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(1명) : 김진용(재선임) |
| | 비상근이사(1명) : 김창수(재선임) |
| | 사외이사(1명) : 김성휘(재선임) |
| | 비상근감사(1명) : 황운연(신규선 |
| | 임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인 |
| | 의 건 |
| | ----> 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ----> 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | ----> 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | ----> 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | ----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 진 용 | 1956년 02월 15| 3| 재선임 | (주)아트박스 | (주)삼성출 | 서울대 공대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 판사 대표 | | |
| | | | | 이사 역임 | 이사 | | |
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| 김 창 수 | 1961년 04월 18| 3| 재선임 | (주)F&F유통 대| (주)F&F 대 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | 표이사 | 과 | |
| | | | | 이사 역임 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 성 휘 | 1965년 01월 26| 3| 재선임 | 영화,안건 회계| 한울회계법 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 법 | 인 대표공 | 과 | |
| | | | | 인 근무 | 인회계사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황 운 연 | 1957년 04월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 영화,안건회 | 황운연회 | 경북대 경 | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 계법인 근무 | 계사무 | 영학과 | |
| | | | | | | 소 대표 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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