주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09: 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1516-2 (주)삼성출판사 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진용 | 1956-02-15 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사역임 | (주)삼성출판사 대표이사 | 서울대 공대 졸 | 대한민국 |
| 김창수 | 1961-04-18 | 3 | 재선임 | (주)에프앤에프유통 대표이사 역임 | (주)에프앤에프 대표이사 | 연세대 경영학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성휘 | 1965-01-26 | 3 | 재선임 | 영화,안건회계법인 근무 | 한울회계법인 대표공인회계사 | 연세대 경영학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황운연 | 1957-04-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화,안건회계법인 근무 | 황운연회계사무소 대표 | 경북대 경영학과 졸 | 대한민국 |