주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1516-2 (주)삼성출판사 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.결의사항: 1) 제10기(2011.01.01-2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 정관 일부변경의 건 3) 이사선임의 건(상근이사1명) 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김민권 | 1964-08-27 | 3 | 재선임 | 신세계통신 회계팀 근무 | (주)삼성출판사 경영관리본부장 | 고려대 경영학과 졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 발전업 | 물류창고 옥상에 태양광 발전을 통한 수입 창출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |