주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1516-2 (주)삼성출판사 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.결의사항: 1) 제11기(2012.01.01-2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부변경의 건 3) 이사선임의 건(사내이사1명) 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 감사보수한도 승인의 건 6) 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성원 | 1965-02-11 | 3 | 재선임 | (주)누리기획 근무 | (주)삼성출판사 영업본부장 | 서울대 국사학과 졸 | 대한민국 |