주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 명달로94(서초동) 당사 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제12기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 감사 선임의 건 5) 이사보수한도 승인의 건 6) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진용 | 1956-02-15 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 | (주)삼성출판사 대표이사 | 서울대 공대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성휘 | 1965-01-26 | 3 | 재선임 | 영화,안건 회계법인 근무 | 한울회계법인 근무(부대표) | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황운연 | 1957-04-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화,안건 회계법인 근무 | 황운연회계사무소 대표 | 경북대 경영학과 졸업 | 대한민국 |