정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 130,530 | - 매출액 | 139,050 | |
| - 부채총계 | 37,838 | - 영업이익 | 6,800 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,613 | ||
| - 자본총계 | 92,692 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,759 | - 매출액 | 57,082 | |
| - 부채총계 | 9,438 | - 영업이익 | 803 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,591 | ||
| - 자본총계 | 67,321 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 비상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.결의사항 1) 제12기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 4) 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진용 | 1956-02-15 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 | (주)삼성출판사 대표이사 | 서울대 공대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성휘 | 1965-01-26 | 3 | 재선임 | 영화,안건 회계법인 근무 | 한울회계법인 근무(부대표) | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황운연 | 1957-04-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화,안건 회계법인 근무 | 황운연회계사무소 대표 | 경북대 경영학과 졸업 | 대한민국 |