주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제16기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민권 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (전) 고려대 경영학과 졸업 (전) 신세기통신 회계팀 근무 (현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장 |
| 김영렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (전) 서울대 국제경제학과 졸업 (전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임 (현) (주)삼성출판사 교육사업본부장 |