주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 상패동 1075-1 (주)일신바이오베이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제18기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사중임의 건 (상근이사 3명) 제2-1호의안 : 홍성대 상근이사 중임의 건 제2-2호의안 : 김재용 상근이사 중임의 건 제2-3호의안 : 임방택 상근이사 중임의 건 3) 제3호의안 : 정관변경의 건 4) 제4호의안 : 임원보수총액한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성대 | 1959-11-17 | 3 | 재선임 | 94~現 ㈜일신바이오베이스 대표이사 88~94 일신엔지니어링 대표 |
(주)일신바이오베이스 대표이사 | 서울산업대학원 식품공학과 | 대한민국 |
| 김재용 | 1968-11-28 | 3 | 재선임 | 03~現 ㈜일신바이오베이스 이사 00~03 ㈜일신랩 부설연구소소장 |
(주)일신바이오베이스 이사 | 서울산업대학교 기계공학과(재) | 대한민국 |
| 임방택 | 1968-07-18 | 3 | 재선임 | 現 ㈜일신바이오베이스 이사 03~08 ㈜일신랩 CS본부장 |
(주)일신바이오베이스 이사 | 서일대학 산업시스템학과 | 대한민국 |