주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-12-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 상패동 1075-1 (주)일신바이오베이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할의 건) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍중기 | 1986-02-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 졸업 - 일신바이오베이스 근무 |
일신바이오베이스 재직 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장판식 | 1962-03-29 | 3 | 신규선임 | -카이스트 대학원 생물공학 박사 - 서울대학교 대학원 식품공학 석사 - 현 서울대학교 농업생명과학대학 식품동물생명공학부 교수 |
서울대학교 교수 | 카이스트 대학원 생물공학 박사 | 대한민국 |