주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영엽보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 이철수) - 제3호 의안: 임원 보수총액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철수 | 1959-01-03 | 3 | 신규선임 | - 2009 중소기업 중앙회 우수경영자 표창 - (주)제일사이언스 대표이사 - 한국과학기기공업협동조합 이사 |
(주)제일사이언스 대표이사 | 고려대학교 산업정보대학원 수료 | 대한민국 |