정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,655 | - 매출액 | 9,522 | |
| - 부채총계 | 44,189 | - 영업이익 | 1,140 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 976 | ||
| - 자본총계 | 22,236 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,830 | - 매출액 | 9,725 | |
| - 부채총계 | 4,543 | - 영업이익 | 1,119 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 1,023 | ||
| - 자본총계 | 22,287 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(이철수) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철수 | 1959-01-03 | 3 | 신규선임 | - 2009 중소기업 중앙회 우수경영자 표창 - (주)제일사이언스 대표이사 - 한국과학기기공업협동조합 이사 |
(주)제일사이언스 대표이사 | 고려대학교 산업정보대학원 수료 | 대한민국 |