주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 (주)일신바이오베이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 감사 중임의 건 (비상근 감사 1명) - 제 3호 의안 : 이사 중임의 건 (사내이사 1명) 제 3-1호의안 : 사내이사 홍중기 - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 5호 의안 : 이사보수총액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍중기 | 1986-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)일신바이오베이스 이사 연세대학교 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주인 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자(주) 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학(주) AnyCoat 팀장 |