정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,254 | - 매출액 | 12,546 | |
| - 부채총계 | 5,101 | - 영업이익 | 2,721 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 2,391 | ||
| - 자본총계 | 24,153 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,572 | - 매출액 | 12,896 | |
| - 부채총계 | 5,299 | - 영업이익 | 2,638 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 2,437 | ||
| - 자본총계 | 24,273 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명, 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 결의 사항 1) 제1호 의안 : 제22기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안 : 비상근 감사 김주인 중임의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 사내이사 홍중기 중임의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안 : 임원보수 총액 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 (승인액 : 8억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍중기 | 1986-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)일신바이오베이스 이사 연세대학교 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주인 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자(주) 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학(주) AnyCoat 팀장 |